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职务犯罪类研究

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金融人员职务犯罪

金融借款诈骗罪的量刑标准有哪些

金融借款诈骗罪的量刑标准有哪些？以非法占有为目的，骗取银行或其他金融机构贷款，数额较大，构成贷款诈骗罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节严重的，或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
发布时间：2021-03-16
什么是违法提供出口退税凭证罪？

什么是违法提供出口退税凭证罪？根据《中华人民共和国刑法》第四百零五条第二款的规定，违法给予出口退税凭证罪就是指税务机关之外的其它国家机关的相关工作人员违反国家规定。
发布时间：2020-11-10
北京金融犯罪辩护律师解析变相吸收公众存款

北京金融犯罪辩护律师解析变相吸收公众存款，准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。
发布时间：2020-07-31
有价证券诈骗罪犯罪构成客体要件

有价证券诈骗罪犯罪构成客体要件，本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人财产所有权，又侵犯了国家有价证券管理制度。
发布时间：2020-07-29
什么是有价证券诈骗罪？

什么是有价证券诈骗罪？有价证券诈骗罪(刑法第197条)，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为。
发布时间：2020-07-29
金融从业人员违法犯罪及其诱因

金融从业人员可能涉及到的刑事风险主要有：一是传统的职务犯罪，主要罪名包括贪污、受贿、职务侵占、非国家工作人员受贿、行贿、挪用资金、违法发放贷款罪等。
发布时间：2020-07-21
北京金融犯罪辩护律师对金融犯罪的特点解析

北京金融犯罪辩护律师对金融犯罪的特点解析，金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。
发布时间：2020-07-18
跨国网络金融犯罪的表现形式有哪些？

跨国网络金融犯罪的表现形式有哪些？网络金融金融犯罪，指发生在网络环境下，金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。
发布时间：2020-07-18
互联网金融犯罪有哪些预防措施？

互联网金融犯罪有哪些预防措施？北京专业金融犯罪辩护律师为您解答。制定完善法律法规，加强网络法制建设。
发布时间：2020-07-18
金融人员职务犯罪之什么是有价证券诈骗罪

金融人员职务犯罪之什么是有价证券诈骗罪？有价证券诈骗罪(刑法第197条)，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为。
发布时间：2020-07-18

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